Diplomado

Diplomado en Defensa Aduanera

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Lugar:
Transmisión en línea por Zoom
Horario:
Próximamente
Incluye:
Material electrónico, Diploma con valor curricular expedido por Universidad ISIDE

Más de 70 horas de alta capacitación en 12 grandes módulos

Módulo 1
Defensa aduanera preventiva
José Luis Renobato Velasco
Socio de la firma RAACE Abogados, Comercio Exterior y Aduanas
Módulo 2
Mecanismos de solución de diferencias (T-MEC y OMC)
Gustavo Uruchurtu Chavarín
Socio fundador de Uruchurtu & Abogados Consultores S.C. y Vicepresidente Nacional de Cencomex
Módulo 3
Revisiones de origen
Carlos Novoa Mandujano
Socio Director de Mexican Trade Board, S.C. y Presidente de Cencomex
Módulo 4
Juicio de Amparo
Andrés Bautista Espinoza
Socio de la firma ESKA Consultores y Asesores S.C.
Módulo 5
Acuerdos conclusivos en materia aduanera
Daniel Cabrera Hernández
Socio fundador de ESKA Consultores, S.C.
Módulo 6
Facultades de comprobación y reconocimiento aduanero
Alejandro Espadas Martínez
Socio fundador de ESKA Consultores, S.C.
Módulo 7
Recursos administrativos del importador
Rogelio Cruz Vernet
Director para América Latina de Trusted Trade Alliance, LLC.
Módulo 8
Juicio de nulidad y litigio aduanero
Balam Lammoglia Riquelme
Socio de la Lammoglia Riquelme & Asociados S.C.
Módulo 9
PAMA - Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
Antonio Meneses Cano
Gerente de Litigio Fiscal y Aduanero de la firma MFB Asesores Corporativos SC
Módulo 10
Defensa de la propiedad industrial en comercio exterior
Cristian Aviña
Asociado de TMI Abogados
Módulo 11
Tramitología aduanera
Georgina Estrada Aguirre
Líder especialista, consultora aduanera y de comercio exterior
Módulo 12
Delitos aduaneros
Erick Fimbres Ramos
Director de la firma FIMBRES SOLUCIONES FISCALES

Contenidos:

1
Defensa aduanera preventiva

Todo lo que sí y lo que no puede hacer el importador

  • Estructura gubernamental en comercio exterior
  • Rol del sector privado
  • Facultades de comprobación
  • Temas críticos
  • Acuerdos conclusivos
2
Mecanismos de solución de diferencias (T-MEC y OMC)

Análisis a fondo de medidas de remedio comercial

3
Revisiones de origen
  • Tratados comerciales internacionales de los que México forma parte
  • La certificación de origen, procedimiento y obligaciones en materia de origen
  • Legislación nacional en materia de verificación de origen
  • Autoridades facultadas para llevar a cabo la verificación de origen, en México y Estados Unidos
  • Procedimiento
  • Mecanismos de defensa aplicables a las revisiones de verificación de origen en México
4
Juicio de Amparo

Las garantías de todo importador y cómo hacerlas valer

  • El Amparo Indirecto
  • La Audiencia Constitucional
  • Incidentes de suspensión del acto reclamado
  • El amparo directo
  • Recursos
5
Acuerdos conclusivos en materia aduanera

Análisis y metodología paso a paso

  • Procedimiento de fiscalización y medios de defensa
  • Antecedentes de los Acuerdos Conclusivos
  • ¿Quién es PRODECON?
  • Papel de PRODECON en los Acuerdos Conclusivos
  • Naturaleza de los Acuerdos Conclusivos
  • Beneficios de los Acuerdos Conclusivos
  • Importancia de los Acuerdos Conclusivos en materia aduanera
  • Materia prima de los Acuerdos Conclusivos
  • Procedimiento de los Acuerdos Conclusivos
  • Beneficios de los Acuerdos Conclusivos
  • Casos de éxico de Acuerdos Conclusivos en materia aduanera
6
Facultades de comprobación y reconocimiento aduanero

La manera perfecta de cómo atender las auditorías

  • Despacho
  • Reconocimiento aduanero
  • PAMA
  • PACO
  • Verificación en transporte (Art 42 Fracción VI)
  • Revisión de gabinete (Art 42 fracción II)
  • Visita domiciliaria (Art 42 fracción III)
  • Visita domiciliaria rápida (Art 42 fracción V)
  • Remisión electrónica (Art 42 fracción IX)
7
Recursos administrativos del importador

Revocación y reconsideración

  • Atribuciones del Estado
  • Formas de actividad del Estado
  • Teoría del acto administrativo
  • La extinción de los actos administrativos
  • La protección jurídica de los contribuyentes frente a la Administración Tributaria
8
Juicio de nulidad y litigio aduanero

El arte y la práctica forense: fiscal aduanera

  • Principales actos de fiscalización en materia aduanera
  • Consecuencias de los actos de fiscalización
  • Identificación de la documentación al alcance
  • Ubicación de la etapa procesal
  • Selección de las pruebas y determinación del medio de defensa
  • Contestación a procedimientos administrativos aduaneros generalidades
  • Recurso de revocación
  • Juicio contencioso administrativo
  • Cumplimiento de sentencias
  • Amparo directo y amparo indirecto
9
PAMA - Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera

La práctica más recurrente de la autoridad aduanera

  • ¿Qué es el procedimiento administrativo en materia aduanera?
  • ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento administrativo en materia aduanera?
  • Causales de embargo
  • Sustitución de embargo precautorio
  • Prueba dentro del procedimiento
  • Actas parciales y final
  • Plazos y suspensión de los mismos
  • Procedimiento contemplado en el artículo 152 de la ley aduanera
  • Retención de mercancías
  • Precios estimados
  • Regularización de mercancías
  • Regulaciones y restricciones no arancelarias
  • Toma de muestras
10
Defensa de la propiedad industrial en comercio exterior
11
Tramitología aduanera

El cómo y por qué de los trámites, permisos y demás gestiones ante autoridades y dependencias que regulan el comercio exterior

  • Marco legal
  • Encargo conferido
  • Padrón de importadores general y sectorial
  • Fracción arancelaria
  • La comisión de Comercio Exterior
  • Regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta la mercancía (Avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.)
  • Documentos que deben presentarse en la importación
  • Ventanilla única
  • Trámites ante diversas dependencias
  • Permisos, avisos y registros sanitarios
  • Principales problemáticas presentadas ante la tramitación de los registros, avisos, permisos, etc
  • Recomendaciones para evitar contingencias en la aduana derivadas de la omisión del cumplimiento de RRNA, de otros trámites y permisos
12
Delitos aduaneros

Justicia Penal - Aduanera, análisis de los delitos de contrabando, delincuencia organizada,  lavado de dinero y defraudación fiscal

  • TEMA 1
    • Análisis del actual Sistema Penal Acusatorio en relación a los delitos aduaneros
    • Reflexión sobre el actual "terrorismo fiscal"
    • Antecedentes históricos de los delitos aduaneros
    • Principio "non bis in ídem"
  • TEMA 2
    • Análisis de la inconstitucionalidad de los delitos aduaneros
    • Vacatio Legis
    • Prisión preventiva
    • Delitos graves
    • Análisis de la reforma al CFF en materia de delitos aduaneros
    • Nadie puede ser procesado ni sentenciado por delitos aduaneros
  • TEMA 3: Análisis de los elementos del tipo penal de los delitos
    • Contrabando
    • Presunción de contrabando
    • Equiparable al contrabando
    • Sanciones que les corresponden
  • TEMA 4
    • Individualización de las sanciones de los delitos aduaneros
    • Encubrimiento
    • Prescripción
    • Beneficios preliberacionales
  • TEMA 5: Infracciones
    • Naturaleza y características de las infracciones aduaneras
    • Tipos de infracciones
    • Individualización de las sanciones aduaneras

Imparte:

José Luis Renobato Velasco
Socio de la firma RAACE Abogados, Comercio Exterior y Aduanas
  • Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Cursó los Diplomados en “Contribuciones al Comercio Exterior” por el Colegio de Contadores Públicos de México, “Profundización de Conocimientos en Materia de Comercio Exterior” por la Facultad de Derecho de la UNAM, “Juicio de Amparo” por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
  • Además, los seminarios “La nueva ley de amparo” del Instituto Tecnológico Autónomo de México, “Seminario de Comercio Exterior” de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el de “Haciendo Negocios con China” por la UNAM.
Rogelio Cruz Vernet
Director para América Latina de Trusted Trade Alliance, LLC.
  • Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado sobre el Régimen Jurídico del Comercio Exterior.
  • Posee una amplia experiencia en derecho aduanero y comercio exterior en México y América Latina, desarrollador de estrategias exitosas para el cumplimiento regulatorio aduanero y la implementación de programas de importación y exportación.
  • Especialista litigante en materia contencioso-administrativa en temas de naturaleza aduanera y pionero en México.
  • Consultor sobre temas de cumplimiento regulatorio y seguridad de la cadena de suministro al amparo de los principios y disposiciones establecidas por la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas.
  • Actualmente se desempeña como socio director de la firma Customs Trade Solutions Latin America, S.C. y miembro del Consejo de Administración y socio de la firma internacional Trusted Trade Alliance, LLP., en la que es Director de la Región de Latinoamérica.
Erick Fimbres Ramos
Director de la firma FIMBRES SOLUCIONES FISCALES
  • Doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Fresnillo y Licenciado en Derecho por la Universidad Univer Guadalajara, con diversos diplomados en comercio exterior y aduanas por la Universidad Autónoma de Baja California.
    Actualmente es Director de la Firma FIMBRES SOLUCIONES FISCALES y asesor legal de la revista ESTRATEGIA ADUANERA.
  • Fue socio titular de la firma INTELLEX SOLUCIONES FISCALES entre 2014 y 2016 y abogado asociado en Grupo Consultor ZYD Corporativo Jurídico Fiscal, perteneciente a Grupo Minier de 2000 a 2010.
  • Catedrático de la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California y a nivel posgrado en maestrías y doctorados de las Universidades Ibero, Humanitas y CUEJ, todas Campus Tijuana. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal desde 2000 y miembro fundador de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, así como miembro fundador del Centro Nacional de Competitividad para el Comercio Exterior.
  • En el sector público se desempeñó como Subadministrador en la Administración Regional de Evaluación del Pacífico Norte con sede en Tijuana, del Servicio de Administración Tributaria; Asesor Legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Jefe del Área de Fiscalización de INFONAVIT Delegación Zacatecas y Agente del Ministerio Público de la Federación en la entonces Procuraduría General de la República.
  • Es reconocido como Uno de los Principales Asesores de Comercio Exterior de México por la revista Estrategia Aduanera y como uno de Los Fiscalistas más Importantes de México por la revista Defensa Fiscal.
Georgina Estrada Aguirre
Líder especialista, consultora aduanera y de comercio exterior
  • Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, cursó la Maestría en Derecho Fiscal en el Colegio de Ciencias Jurídicas.
  • En 2010 fue acreditada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como Experta Internacional en Piratería, siendo de los primeros funcionarios de México y América Latina en ser acreditados.
Daniel Cabrera Hernández
Socio fundador de ESKA Consultores, S.C.
  • Licenciado en Derecho por la UNAM.
  • Cursó un posgrado en Comercio Exterior impartido por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT.
  • En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se desempeñó como Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Conclusivos.
  • En el SAT colaboró en las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal, Jurídica y de Auditoría de Comercio Exterior como Jefe de Departamento y Subadministrador.
  • Es considerado por la Revista Estrategia Aduanera como uno de los Principales Asesores en Comercio Exterior de México.
  • Actualmente es Socio fundador de Eska, Consultores y Asesores, S.C., y cursa la Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
Antonio Meneses Cano
Gerente de Litigio Fiscal y Aduanero de la firma MFB Asesores Corporativos SC
Cristian Aviña
Asociado de TMI Abogados
Andrés Bautista Espinoza
Socio de la firma ESKA Consultores y Asesores S.C.
  • Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Ciudad Universitaria, con mención honorífica.
  • Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal.
  • Maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior.
  • Candidato a Doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.
  • Cuenta con más de 5 años de experiencia en el servicio privado en áreas de Comercio Exterior.
Gustavo Uruchurtu Chavarín
Socio fundador de Uruchurtu & Abogados Consultores S.C. y Vicepresidente Nacional de Cencomex
  • Licenciado en Derecho. Cuenta con la Maestría en Derecho Comparado por la Escuela de Derecho y la Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales y Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York.
  • Ha realizado diversos cursos entre los que destacan el de Negociación por la Universidad de Harvard (EUA), Introducción al Sistema Legal Americano en Georgetown University (EUA) y asistió a cursos en China bajo los auspicios de la APEC y la Cámara General de Comercio de China, enfocados al comercio internacional.
  • Adicionalmente cursó los seminarios impartidos por la Organización Mundial de Comercio en nuestro país sobre la Solución de Diferencias.
  • Especialista en Comercio Exterior, Derecho Aduanero y Arbitraje.
  • Colaboró por más de 7 años en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía como abogado responsable de la tramitación de las investigaciones antidumping y subvenciones y posteriormente, como abogado en jefe encargado de la defensa de los intereses de la Secretaría en los procedimientos de solución de controversias ante las diversas instancias internacionales (TLCAN, OMC); también participó en la negociación de diversos tratados comerciales, como el TLCAN.
  • Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 18 años y es coautor del libro Arbitraje Comercial Internacional por Editorial Bosch, así como de diversos artículos sobre la materia de comercio exterior.
  • Fue Socio Fundador y Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México China.
    Actualmente es socio fundador de Uruchurtu & Abogados Consultores S.C., y miembro de la lista de árbitros del Capítulo XIX del TLCAN.
Carlos Novoa Mandujano
Socio Director de Mexican Trade Board, S.C. y Presidente de Cencomex
  • Licenciado en Derecho por la UNAM.
  • Cuenta con el seminario sobre Integración Europea y Derecho Económico; y con el diplomado en “El derecho de los Estados Unidos de América”.
  • Maestro en Estudios de México por la UNAM.
  • Tomó el curso de Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos.
  • En la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue el Director de Negociaciones Comerciales Internacionales. Brindó consultoría jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Fue Subdirector de Asuntos Internacionales en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
    Coordinador del capítulo sobre Títulos Valor del Proyecto de Ley sobre Derecho Internacional Privado de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado A.C.
Alejandro Espadas Martínez
Socio fundador de ESKA Consultores, S.C.
  • Es Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, y Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados.
  • Además, cursó el posgrado en Comercio Exterior impartido por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT, y los diplomados en: Valoración Aduanera, Reformas Fiscales 2014, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Reforma Aduanera 2015, y Auditorías Fiscales Preventivas.
  • Actualmente cursa la Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.
  • Cuenta con más de 10 años de experiencia en el servicio público y privado en áreas de auditoría fiscal y de Comercio Exterior.
  • Especialista en temas jurídicos y experto en sanciones a servidores públicos.
  • Se desempeñó como Jefe de Departamento y Subdirector en el Consejo de la Judicatura Federal, en el área de disciplina y sanción de Servidores Públicos.
  • También colaboró en la Administración General de Auditoría Fiscal así como en la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal y Administración Central de Comercio Exterior como abogado dictaminador, jefe de departamento y encargado de la Subadministración de la Administración de Comercio Exterior, y como Director Jurídico y Fiscal de la Firma Legal Bridges.
  • Nombrado Asesor del Año 2019, por la Revista Estrategia Aduanera.
Contacta a una asesora:
222 735 0518
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